公告日期:2019-07-29
公告编号:2019-031
证券代码:838974 证券简称:际动网络 主办券商:开源证券
上海际动网络科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 29 日
2.会议召开地点:本公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人:江涛
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李欣、夏元君因出差缺席,委托董事汪雨生代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名董事的议案》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-031
由于公司业务发展需要,根据公司实际经营情况,董事会提名李大平女士为董事候选人,并提请公司股东大会批准。李大平女士符合董事任职资格,不属于联合失信惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
董事会提名李大平女士为董事,需要公司股东大会批准,为此,董事会提请召开 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需要回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海际动网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
上海际动网络科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。