公告日期：2018-04-04

证券代码：838973 证券简称：求实股份 主办券商：中泰证券



天津天大求实电力新技术股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年4月4日



2.会议召开地点：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区（环外）海泰西路6号一层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长葛少云



6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，持



有表决权的股份77,381,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



与会股东经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：



（一）审议通过《关于选举葛少云继续担任第四届董事会董事的议案》；



1、议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日



任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举葛少云继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 77,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《关于选举余贻鑫继续担任第四届董事会董事的议案》；



1、议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日



任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举余贻鑫继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 77,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于选举黄纯华继续担任第四届董事会董事的议案》；



1、议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日



任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举黄纯华继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 77,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于选举贾宏杰继续担任第四届董事会董事的议案》；



1、议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于2018年3月17日



任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举贾宏杰继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。



2、议案表决结果：



同意股数 77,381,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况:



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