公告日期:2018-03-19
天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号:2018-009
证券代码:838973 证券简称:求实股份 主办券商:中泰证券
天津天大求实电力新技术股份有限公司
监事变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于2018年3月16日审议并通过:
提名谢敏先生、江晨先生为第四届监事会监事,并提请2018年
第二次临时股东大会审议,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本次会议通知于3月5日以书面方式通知全体监。会议应到监事
3人,实到监事3人。
以上决议表决情况为:
同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)被任免董监高人员情况
1、提名监事谢敏持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,截
至本公告披露之日,提名监事谢敏不属于失信联合惩戒对象;
2、提名监事江晨持有公司股份 0股,占公司股本的 0.00%,截
天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号:2018-009
至本公告披露之日,提名监事江晨不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
根据拟修订的《公司章程》,公司拟将监事会人数由3人变更为
5人,经公司监事会提名推荐及资格审查,提名补选谢敏、江晨担任
第四届监事会监事职务。
二、 上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
正常换届,未对公司治理产生不利影响。
(二)对公司生产、经营上的影响
正常换届,未对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件
《天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
天津天大求实电力新技术股份有限公司
董事会
2018年3月19日
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