公告日期：2018-03-19

证券代码：838973 证券简称：求实股份 主办券商：中泰证券



天津天大求实电力新技术股份有限公司



第三届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议于2018年3月16日上午11:00在公司会议室召开。会议通知于2018年3月5日以书面形式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席肖峻先生主持。



本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于选举肖峻继续担任第四届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于公司第三届监事会成员于2018年3月17日任



期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举肖峻继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



2、审议通过《关于选举谢敏担任第四届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于公司第三届监事会成员于2018年3月17日任



期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举谢敏担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



3、审议通过《关于选举江晨担任第四届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：鉴于公司第三届监事会成员于2018年3月17日任



期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，选举江晨担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



4、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：公司拟将监事会成员由3人增加至5人，现拟对《监



事会议事规则》第三条的监事会人数进行修订。



修订前：按照《公司章程》规定，监事会由三名监事组成。



修订后：按照《公司章程》规定，监事会由五名监事组成。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



三、备案文件



《天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》



天津天大求实电力新技术股份有限公司



监事会



2018年3月19日



附件：新任监事简历：



1、谢敏，男，汉族，1966年2月17日出生，中国籍，无境



外永久居留权，硕士研究生，高级工程师。1997年4月至1998年



6月在武汉邮科院市场经营部从事产品成本分析及定价策略研究



等工作。1998年7月至1999年12月在武汉邮科院股份制改革办



公室工作，参与起草了武汉邮科院股份制改造总体框架方案及烽火通信上市申请等有关工作。1999年12月至2007年4月在烽火通信科技股份有限公司从事从事投资及财务管理工作，参与了烽火藤仓等公司创设及项目投资等工作。2007年4月至2008年12月在武汉邮科院发展策划部从事投资项目管理、投资项目可行性分析等工作。参与了武汉光迅科技股份有限公司股改方案的研究制定及上市申请等有关工作。参与了武汉光谷烽火科技创业投资有限公司的设立等工作。2008年12月至2011年2月，担任武汉光谷烽火科技创业投资有限公司副总经，从事投资项目管理、投资项目可行性分析等工作，负责并参与了理工光科、辰安科技等项目的投资。2011年2月至201……
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