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公告日期：2018-03-19
天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号： 2018-004
证券代码： 838973 证券简称： 求实股份 主办券商： 中泰证券
天津天大求实电力新技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
天津天大求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 16 日上午 9:30 在公司一楼
会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议通知于 2018
年 3 月 5 日以书面送达形式通知各位董事。董事长葛少云先生主持本
次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会
议事规则》等相关法律、法规的规定。
二、会议表决情况
与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议：
1、审议通过《 关于选举葛少云继续担任第四届董事会董事的议
案》，并提请股东大会审议；
议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期
届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名
推荐及资格审查， 选举葛少云继续担任公司第四届董事会董事，任期
三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号： 2018-004
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《 关于选举余贻鑫继续担任第四届董事会董事的议
案》，并提请股东大会审议；
议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期
届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名
推荐及资格审查，选举余贻鑫继续担任公司第四届董事会董事，任期
三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《 关于选举黄纯华继续担任第四届董事会董事的议
案》，并提请股东大会审议；
议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期
届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名
推荐及资格审查，选举黄纯华继续担任公司第四届董事会董事，任期
三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《 关于选举贾宏杰继续担任第四届董事会董事的议
案》，并提请股东大会审议；
议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期
届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名
推荐及资格审查，选举贾宏杰继续担任公司第四届董事会董事，任期
三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号： 2018-004
5、审议通过《 关于选举谭秋燕继续担任第四届董事会董事的议
案》，并提请股东大会审议；
议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期
届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名
推荐及资格审查，选举谭秋燕继续担任公司第四届董事会董事，任期
三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《 关于选举申刚继续担任第四届董事会董事的议案》，
并提请股东大会审议；
议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期
届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名
推荐及资格审查，选举申刚继续担任公司第四届董事会董事，任期三
年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《 关于选举漆韡继续担任第四届董事会独立董事的
议案》， 并提请股东大会审议；
议案内容：鉴于公司第三届董事会成员于 2018 年 3 月 17 日任期
届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名
推荐及资格审查，选举漆韡继续担任公司第四届董事会独立董事，任
期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
天津天大……
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