公告日期：2017-12-28

天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号：2017-038



证券代码：838973 证券简称：求实股份 主办券商：中泰证券



天津天大求实电力新技术股份有限公司



第三届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



天津天大求实电力新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年12月28日上午9:30在公司一楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议通知于2017年12月17日以书面送达形式通知各位董事。董事长葛少云先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律、法规的规定。



二、 会议表决情况



与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下决议： 1、审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：结合公司经营情况以及《关联交易管理和决策制度》的相关要求，预计2018年公司日常性关联交易如下：



公司在微网和能源互联网业务方面，预计从天津求实智源科技有天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号：2017-038



限公司采购即插即用装置、协调控制器、用电采集设备等相关设备，2018年度采购额度预计不超过人民币150万元。



具体情况详见公司2017年12月28日披露于全国中小企业股份



转让系统指定平台的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》，



公告编号2017-039。



表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：天津求实智源科技有限公司原系公司董事余贻鑫、黄纯华女儿余悦控制的公司，余悦已于2017年10月将其持有天津求实智源科技有限公司的全部股份转让，且不在公司继续担任任何职务，根据相关规定，其转让完成后十二个月内仍属于关联方，因此关联董事余贻鑫、黄纯华回避表决。



2、审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司天津分行申请500万元人民币综合授信额度的议案》。



议案内容：为满足公司业务快速发展的资金需求，进一步拓展公司的间接融资渠道，拟向中国光大银行股份有限公司天津分行申请办理综合授信业务，授信额度500万元，期限1年，该笔贷款为企业信用贷款，不提供任何担保。根据公司章程规定，本议案无需股东大会审议。



表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。



3、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于2018年1月15日召开公司2018年第一



次临时股东大会，对上述提交股东大会审议的事项进行审议。



天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号：2017-038



表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0 票。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《天津天大求实电力新技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》



特此公告



天津天大求实电力新技术股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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