公告日期:2017-05-10
证券代码:838973 证券简称:求实股份 主办券商:中泰证券
天津天大求实电力新技术股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月10日
2.会议召开地点:天津市高新区华苑产业区(环外)海泰西路6
号公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长葛少云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14人,
持有表决权的股份68,261,000股,占公司股份总数的100.00%。
公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京万贝律师事务所的两名见证律师列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数68,261,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数68,261,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(三)审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数68,261,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(四)审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数68,261,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(五)审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容
《2016年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数68,261,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决
(六)审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容
为支持公司发展,公司拟定2016年度不进行分配。
2.议案表决结果:
同意股数68,261,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。