公告日期:2024-07-01
证券代码:838971 证券简称:天马新材 公告编号:2024-066
河南天马新材料股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 25 日以通讯或直接送达方式
发出
5.会议主持人:监事会主席郝婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《河南天马新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事王萌洋因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为了提高公司闲置资金使用效率,在不影响公司主营业务的正常发展、确保
满足公司经营资金需求和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过人民币4,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品的使用期限自董事会审议通过之日起至2025年4月30日期间内有效,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可以滚动使用,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2.议案表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南天马新材料股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》
河南天马新材料股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 1 日
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