公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-022

证券代码：838970 证券简称：博导股份 主办券商：开源证券
北京博导前程信息技术股份有限公司

2023 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 27 日

2.会议召开地点：西安市唐延南路 8 号酷派产业园 5 楼公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：杨东飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 35 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》议案
1．议案内容：

公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详
见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台


公告编号：2023-022

（www.neeq.com.cn）披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-002）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求，并与参与计划的员工进行沟通，公司对 2023 年员工持股计划（草案）进行了补充修订，并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司
2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-018）。
2．表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况：员工祁仕云系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。
（二）审议通过《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（修订稿）》议案
1.议案内容：

公司制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》，该计划经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议、2023 年第一次职工代表大会以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体内
容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于公司 2023 年员工持股计划的反馈意见要求，并与参与计划的员工进行沟通，公司对 2023 年员工持股计划管理办法进行了补充修订，并制定了《北京博导前程信息技术股份有限公司
2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》，具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：
2023-019）。


公告编号：2023-022

2．表决结果：同意 34 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况：员工祁仕云系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备案文件目录

《北京博导前程信息技术股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会会议决议》

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