公告日期：2019-05-06

胜帮科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱保平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数94,878,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于议案内容：详见公司于2018年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018年年度报告》以及《2018年年度报告摘要》。





同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，公司2018年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。在此基础上编制了公司《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况，公司拟定《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2018年度利润拟不分配，留存利润用于公司发展和生产经营周转。





同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司……
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