公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-010
证券代码：838968 证券简称：胜帮科技 主办券商：光大证券
胜帮科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面通知方式发出5.会议主持人：熊广兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行了审核,并发表审核意见如下：


公告编号：2019-010
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，公司2018年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。在此基础上编制了公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况


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该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况,公司拟定《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2018年度利润拟不分配，留存利润用于公司发展和生产经营周转。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第一届监事会第七次会议决议。

胜帮科技股份有限公司
监事会
2019年4月8日

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