公告日期：2019-04-08

胜帮科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月8日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面通知方式发出
5.会议主持人：朱保平
6.会议列席人员：全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》等相关要求，总经理制定《2018年总经理工作报告》，以向董事会报告总经理工作内容，履行总经理职责。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对2018年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求,公司2018年度财务报表已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。在此基础上编制了公司《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关要求，参照公司2018年运营情况,公司拟定《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：
根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要,并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2018年度利润拟不分配，留存利润用于公司发展和生产经营周转。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》议案
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议2019年度续聘该事务所作为公司的审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
议案内容详见《关于公司预计2019年度日常性关联交易公告》
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。因董事会表决人数低于法定数额，该议案需直接提交股东大会审议。4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于2019年4月30日上午9:00在公司会议室召开2018年年度股东大会。2.……
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