公告日期:2018-08-03
公告编号:2018-019
证券代码:838968 证券简称:胜帮科技 主办券商:光大证券
胜帮科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月20日以书面通知方式发出。5.会议主持人:朱保平
6.会议列席人员:全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
详见公司于2018年8月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露
公告编号:2018-019
的《2018年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案
1.议案内容:
公司编制2018年半年度报表执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)相关规定编制。此项会计政策变更采用追溯调整法。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2018年8月25日上午9:30在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该项议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2018-019
三、备查文件目录
(一)公司第一届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
胜帮科技股份有限公司
董事会
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