公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-002



证券代码：838968 证券简称：胜帮科技主办券商：光大证券



胜帮科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



胜帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月17日上午 9：30分在公司会议室召开，公司已于2018年3月1日书面通知了全体董事。应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱保平先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于2017年度审计报告》的议案；



1、议案内容



天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2017年度审计报告》，



对胜帮科技2017年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，



以及财务报表附注进行了审计。



2、议案表决结果：



同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。



公告编号：2018-002



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。



4、提交股东大会表决情况：



该议案还需提交股东大会审议。



（二）审议《关于追认2017年度偶发性关联交易的议案》；



1、议案内容：详见公司于2018年3月19日在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台上披露的《胜帮科技股份有限公司关于追认2017年度偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2018-003）



2、表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。



根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。



因董事会表决人数低于法定数额，该议案需直接提交股东大会审议。



（三） 审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



1、议案内容



议案内容详见《关于公司预计2018年度日常性关联交易公告》



（公告编号：2018-004）。



2、议案表决结果：



同意票数2 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。



3、回避表决情况：



该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。因董事会表决人数低于法定数额，该议案需直接提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的



公告编号：2018-002



议案》。



1、议案内容



议案内容详见《胜帮科技股份有限公司2018年第二次临时股东



大会通知公告》（公告编号：2018-005）。



2、议案表决结果：



同意票数5 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易。



三、 备查文件目录



（一）公司第一届董事会第十二次会议决议。



特此公告。



胜帮科技股份有限公司



董事会



2018年3月19日




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