公告日期:2017-12-28
证券代码:838968 证券简称:胜帮科技 主办券商:光大证券
胜帮科技股份有限公司
超出预计金额日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
2017年12月25日,本公司与陕西陕北乾元能源化工有限公司
于陕西省榆林市签订协议,交易标的为120万吨/年低阶粉煤快速热
解工业示范项目服务设计合同,合同金额为人民币9158 万元,
2017年度累计发生的关联交易额预计为人民币6479.72万元。
具体以实际结算金额为准。
(二)关联方关系概述
陕西煤业化工集团有限责任公司为陕西陕北矿业有限责任公
司持有100%股份的股东,陕西陕北矿业有限责任公司为陕西陕北
乾元能源化工有限公司持有100%股份的股东;陕西煤业化工集团
有限责任公司为胜帮科技股份有限公司持有51%股份的股东,基于
上述关系,公司与陕西陕北乾元能源化工有限公司构成关联方,
公司与其在2017年发生交易额系关联交易及公司与其签订的120
万吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项目服务合同系关联交易。
(三)表决和审议情况
2017年12月28日,公司第一届董事会第十一次会议审议通
《关于补充确认2017年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》,
表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票;回避3票。根据《公
司章程》规定,关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。本议案需提交股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
陕西省榆林市榆林市榆 有限责任公司
陕西陕北乾元能 阳区麻黄梁工业集中区 (非自然人投 王德平
源化工有限公司 中央大道 资或控股的法
人独资)
(二)关联关系
陕西煤业化工集团有限责任公司为陕西陕北矿业有限责任公司持有100%股份的股东,陕西陕北矿业有限责任公司为陕西陕北乾
元能源化工有限公司持有100%股份的股东;陕西煤业化工集团有
限责任公司为胜帮科技股份有限公司持有51%股份的股东,基于上
述关系,公司与陕西陕北乾元能源化工有限公司构成关联方,公
司与其在2017年发生交易额系关联交易及公司与其签订的120万
吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项目服务合同系关联交易。
三、交易协议的主要内容
根据业务发展及生产经营情况,公司于2017年12月25日与关
联方签订陕西陕北乾元能源化工有限公司120万吨/年低阶粉煤快速
热解工业示范项目工程设计合同设计费总额9158万元。相关设计费
按照合同约定支付。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司与关联方提供120万吨/年低阶粉煤快速热解工业示范项
目服务并签订相关服务合同,属于正常的商业交易行为,遵循有
偿、公平和自愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价
公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上属关联交易属于正常的经营行为,是合理的、必要的。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易是为完成公司生产经营任务,促进公司持续稳定发展的需要而发生的,是合理的、必要的。本次关联交易不损害
其他股东利益,符合全体股东和公司利益。对公司业务的独立性
没有影响。
六、备查文件目录
(一)第一届董事会第十一次会议决议。
胜帮科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。