公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-028



证券代码：838968 证券简称：胜帮科技 主办券商：光大证券



胜帮科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



胜帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月28 日上午 9：30 分在公司会议室召开，公司已于2017年12月10日书面通知了全体董事。应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长朱保平先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于补充确认 2017 年度超出预计金额的日常



性关联交易的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；



1、议案内容：详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股



份转让系统信息披露平台上披露的《胜帮科技股份有限公司超出预计金额日常性关联交易公告》。



2、表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。根



据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。



公告编号：2017-028



本次议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



1、议案内容：公司拟于2017年12月28日上午9:30在公司会



议室召开2018年第一次临时股东大会。



2、表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）公司第一届董事会第十一次会议决议。



特此公告。



胜帮科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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