公告日期:2017-09-20
公告编号:2017-026
证券代码:838968 证券简称:胜帮科技 主办券商:光大证券
胜帮科技股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第三次临
时股东大会于2017年9月20日审议并通过:
任命王嘉明先生为公司第一届董事会董事,其任职期限自公司2017 年第三次临时股东大会表决之日起至第一届董事会任期届满日止。
任命董事人员简历:王嘉明先生,男,汉族,1965年1月出生,
中国国籍,无境外永久居留权。1986 年参加工作,1986年 12月至
1992年8月华能上海石洞口发电厂普通工人;1992年8月至2016年
8月任华能上海电力检修工程公司技术员;2016年8月至今任华能上
海电力有限责任公司安培专责。
王嘉明先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
本次会议召开16日前以书面通知方式通知全体股东,实际到会
公告编号:2017-026
股东3人,持有公司股份94,878,000股,占股份总数的100.00%,
会议由董事长朱保平主持。
以上决议表决情况为:
同意股数94,878,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事王嘉明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。
(三)任命/免职原因
本公司董事会于2017年8月10日收到董事许涵的辞职报告,
根据《公司法》的规定,许涵的辞职将造成公司董事会成员人数低于法定最低人数,因此选举新任董事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次董事变动后,董事会人数为 5 人,未低于法定最低人数,
符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次董事变动,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《胜帮科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》;(二)《胜帮科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议》。
公告编号:2017-026
胜帮科技股份有限公司
董事会
2017年9月20日
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