公告日期:2017-09-05
公告编号:2017-024
证券代码:838968 证券简称:胜帮科技 主办券商:光大证券
胜帮科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为(2017)年第(三)次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年9月20日9:30
结束时间:2017年9月20日11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2017-024
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号1幢胜
帮科技股份有限公司1楼视频会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于补选董事的议案》; 2、审议《关于修改公司章
程的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。4) 办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2017年9月20日9:00
(三)登记地点:
公告编号:2017-024
中国(上海)自由贸易试验区申江路5709号1幢1楼视频会议
室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:吴宇律。联系方式:021-33932219传真号码:
021-50273799
(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用一律自理。
五、备查文件目录
(一)第一届董事会第十次会议决议。
胜帮科技股份有限公司
董事会
2017年9月5日
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