公告日期：2017-05-03

证券代码：838968证券简称：胜帮科技 主办券商：光大证券



胜帮科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月3日



2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5709



号1幢胜帮科技股份有限公司1楼视频会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：朱保平



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《胜帮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，



持有表决权的股份94,878,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指



定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2016年年度报告》（公告



编号：2017-009）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-



010）。



2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



胜帮科技股份有限公司2016年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(三)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



胜帮科技股份有限公司2016年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务决算报告》



1.议案内容



胜帮科技股份有限公司2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(五)审议通过《2017年度财务预算报告》



1.议案内容



胜帮科技股份有限公司2017年度财务预算报告。



2.议案表决结果：



同意股数94,878,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。



(六)审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容



根据公司经营情况和持续健康稳定发展的需要，并从符合公司和全体股东的长期利益角度考虑，2016年度利润拟不分配，留存利润用于公司发展和生产经营周转。



2.议案表……
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