公告日期:2021-01-08
公告编号:2021-001
证券代码:838966 证券简称:柠檬微趣 主办券商:招商证券
北京柠檬微趣科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 1 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 28 日以书面和电话方式发出
5.会议主持人:齐伟先生
6.会议列席人员:公司董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事李竹先生、董小英女士、刘凝先生、陈均平女士因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
公告编号:2021-001
议案》议案
1.议案内容:
公司根据自身经营发展需要以及战略发展规划,综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素,为更好地实现公司及全体股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公
司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案
1.议案内容:
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对
异议股东权益保护措施的议案》议案
1.议案内容:
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌,为充分保护可能存
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在的异议股东的权益,公司承诺对异议股东采取回购其股份的保护措施。具体内
容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-005)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
根据公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜,董事会提
请于 2021 年 1 月 26 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会,审议相
关议案。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京柠檬微趣科技股份有……
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