公告日期:2021-01-08
公告编号:2021-003
证券代码:838966 证券简称:柠檬微趣 主办券商:招商证券
北京柠檬微趣科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京柠檬微趣科技股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,且无需相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票和以通讯方式投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 1 月 26 日上午 10:00。
通讯方式投票时间与现场会议时间一致。
公告编号:2021-003
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838966 柠檬微趣 2021 年 1 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市西城区车公庄大街 4 号院 3 号楼 2 层公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司根据自身经营发展需要以及战略发展规划,综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等内外部因素,为更好地实现公司及全体股东利益最大化,经慎重考虑,公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公
司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披
露的《北京柠檬微趣科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-004)。
(二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。
公告编号:2021-003
(三)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌,为充分保护可能存在的异议股东的权益,公司承诺对异议股东采取回购其股份的保护措施。具体内
容详见公司于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2021-005)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
本次股东大会应由股东本人或其委托代理人出席。股东本人出席会议的,应出示本人身份证办理……
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