公告日期:2019-04-24
证券代码:838962 证券简称:成功网联 主办券商:广发证券
海南成功网联科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长洪安前先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数8,250,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会汇报公司2018年度经营情况、公司2019年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。
2.议案表决结果:
同意股数82,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(二) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
监事会汇报对公司2018年度经营状况、公司2019年度发展计划监督审查情况以及监事会日常工作情况等。
2.议案表决结果:
同意股数82,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(三) 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《海南成功网联科技股份有限公司2018年年度报告》及《海南成功网联科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
同意股数82,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(四) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数82,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(五) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数82,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(六) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
结合公司当前实际经营情况,根据法律法规及《公司章程》相关规定,拟定2018年度利润不做分配。
2.议案表决结果:
同意股数82,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
(七) 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
续聘中汇……
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