公告日期:2019-01-08
公告编号:2019-002
证券代码:838962 证券简称:成功网联 主办券商:广发证券
海南成功网联科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月7日
2.会议召开地点:海南成功网联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年1月2日,会议通知
以书面方式发送给全体监事。
5.会议主持人:胡真魁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
公告编号:2019-002
(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》的相关规定,监事会将进行换届选举,在选出新任监事前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,因此不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议《关于提名王毅为第二届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》,公司第二届监事会拟由2名监事组成,监事会拟提名王毅为公司第二届监事会监事候选人。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,因此不涉及回避表决。
3.议案表决结果:
因根据公司章程,本议案直接提交股东大会审议。
(三) 审议《关于提名郑伯洲为第二届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》,公司第二届监事会拟由2名监事组成,监事会拟提名郑伯洲为公司第二届监事会监事候选人。
公告编号:2019-002
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,因此不涉及回避表决。
3.议案表决结果:
因根据公司章程,本议案直接提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事和记录人签字的《海南成功网联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
海南成功网联科技股份有限公司
监事会
2019年1月8日
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