公告日期:2018-03-19
公告编号:2018-014
证券代码:838962 证券简称:成功网联 主办券商:广发证券
海南成功网联科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年3月17日
2、会议召开地点:海南成功网联科技股份有限公司
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:洪安前
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持
有表决权的股份82,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
公告编号:2018-014
(一)审议通过《关于公司关联交易的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《【海南成功网联科技股份有限公司关联交易公告】》(公告编号2018-009)
2、议案表决结果:
同意股数39,028,700股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
关联股东洪安前回避表决,回避表决股数为43,471,300股。
(二)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司议案》
1、议案内容
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上刊登的《【海南成功网联科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告】》(公告编号2018-010)
2、议案表决结果:
同意股数82,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
不涉及关联事项。
公告编号:2018-014
三、备查文件目录
《海南成功网联科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大
会决议》
海南成功网联科技股份有限公司
董事会
2018年3月19日
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