公告日期：2018-03-01

公告编号：2018-008



证券代码：838962 证券简称：成功网联 主办券商：广发证券



海南成功网联科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



海南成功网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2018年 2月 28日在公司会议室召开。会议通知于 2018年2月22日以书面形式送达各位董事。会议由董事长洪安前主持，本次会议应到董事 7人，实际出席会议 7人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》



1、议案内容



因公司所处海运市场价格持续上涨，日常经营所需流动资金骤增，为及时缓解公司经营所需资金，2018 年度公司向控股股东、实际控制人洪安前分批次借入不超过4000万元资金，具体金额以经营流动所需为准。



2、议案表决结果：



同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票，回避票数1票。



3、回避表决情况：



公告编号：2018-008



关联董事洪安前回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》



1、议案内容



因公司经营发展需要，开拓并增强沿海航运物流市场运营能力，公司拟对外投资设立全资子公司。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



不涉及关联事项。



4、提交股东大会表决情况：



本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会会议的



议案》



1、议案内容



决定于 2018年3月17日上午9:30时召开2018年第二次临时



股东大会会议。



2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案未涉及关联事项，不采取回避表决。



三、 备查文件目录



公告编号：2018-008



经公司董事签字的《海南成功网联科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



海南成功网联科技股份有限公司



董事会



2018年3月1日




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