公告日期:2020-03-23
公告编号:2020-006
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏志斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2020 年 03 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数10,992,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.15%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2020-006
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司无兼任董事、董事会秘书以外的高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容
为了响应国家对医疗卫生用品的要求,且满足公司经营发展需要,公司决定对《公司章程》中的经营范围进行修改,增加口罩相关的经营范围。
2.表决结果:
同意股数 10,992,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会由表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会由表决权股份总数的 0.00%。
3.回避情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《广东吉邦士新材料有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 23 日
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