公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-032

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 18 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<广东吉邦士新材料股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额>》的议案

根据公司未经审计的《2019 年半年度报告》，截止 2019 年 6 月 30 日，公司
合并财务报表 2019 年半年度净利润为-799,102.63 元，合并财务报表未分配利润为-18,063,688.72 元。公司实收股本 13,380,000.00 元，未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。
（二）审议《关于选举张伟坚为公司监事》的议案

监事李海希因个人原因辞去监事会监事一职，向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张伟坚担任公司第二届监事会监事，任期与本届监事会相同，自股东大会审议通过之日起生效。
张伟坚简历:

张伟坚，1985 年 9 月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权； 2010
年 1 月至 2013 年 7 月，任广东安博基业电器有限公司仓管；2013 年 8 月至 2015
年 7 月人顺丰快递公司仓管主管；2015 年 8 月任佛山市顺德区瑞嘉塑料制品有
限公司（公司前身）模具学徒；2015 年 10 月公司创立大会至 2017 年 10 月任广
东吉邦士新材料股份有限公司模具主管；2017 年 11 月至今任广东吉邦士新材料股份有限公司生产部副经理。


公告编号：2019-032

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、券商账户卡、法定代表证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信涵或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019 年 9 月 17 日

（三）登记地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：梁彩红 0757-22802916
（二）会议费用：参会股东之交通、住宿等费用一律自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章的《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》


公告编号：20……
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