公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-032
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 18 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-032
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<广东吉邦士新材料股份有限公司未弥补亏损达实收股本总额>》的议案
根据公司未经审计的《2019 年半年度报告》,截止 2019 年 6 月 30 日,公司
合并财务报表 2019 年半年度净利润为-799,102.63 元,合并财务报表未分配利润为-18,063,688.72 元。公司实收股本 13,380,000.00 元,未弥补亏损金额超过公司实收股本总额。
(二)审议《关于选举张伟坚为公司监事》的议案
监事李海希因个人原因辞去监事会监事一职,向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名张伟坚担任公司第二届监事会监事,任期与本届监事会相同,自股东大会审议通过之日起生效。
张伟坚简历:
张伟坚,1985 年 9 月出生,高中学历,中国籍,无境外永久居留权; 2010
年 1 月至 2013 年 7 月,任广东安博基业电器有限公司仓管;2013 年 8 月至 2015
年 7 月人顺丰快递公司仓管主管;2015 年 8 月任佛山市顺德区瑞嘉塑料制品有
限公司(公司前身)模具学徒;2015 年 10 月公司创立大会至 2017 年 10 月任广
东吉邦士新材料股份有限公司模具主管;2017 年 11 月至今任广东吉邦士新材料股份有限公司生产部副经理。
公告编号:2019-032
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东代表凭法人持股凭证、券商账户卡、法定代表证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;
(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;
(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;
(4)办理登记手续,可用信涵或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 17 日
(三)登记地点:广东吉邦士新材料股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:梁彩红 0757-22802916
(二)会议费用:参会股东之交通、住宿等费用一律自理。
(三)临时提案
临时议案请于会议召开 10 天前提交。
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
经与会监事签字并加盖公司公章的《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
公告编号:20……
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