公告日期：2019-08-30

公告编号：2019-035

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年
8 月 28 日审议并通过：

任命梁彩红为公司董事会秘书，任职期限自 2019 年 8 月 28 日起至本届高级管理人
员任期届满。

本次会议召开 5 日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由苏志彬主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书梁彩红持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合
惩戒对象。
（三）任命/免职原因

公司董事会秘书何嘉红因个人原因离职，不宜继续担任公司董事会秘书之职。为了经一步完善董事会工作机制，提高公司董事会工作效率，经董事会审议决定由公司财务主管梁彩红担任董事会秘书一职。
（四）新任董监高人员履历

梁彩红，女，1984 年 4 月出生，本科学历，中国籍，无境外永久居留权；2006 年

公告编号：2019-035

7 月至 2009 年 7 月，任佛山市顺德区奥达信有限公司采购；2009 年 8 月至 2013 年 3
月，任松下电子部品（江门）有限公司采购；2013 年 4 月至 2016 年 10 月任佛山市顺
德区瑞嘉塑料制品有限公司（公司前身）营运总监职；2016 年 11 月至 2019 年 2 月任
顺德区百顺塑料五金厂财务主管；2019 年 3 月至今任广东吉邦士新材料股份有限公司财务主管。
二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

以上任免未对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届董事第四次会议决议》
梁彩红简历

广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 30 日

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