公告日期:2019-08-30
公告编号:2019-028
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 23 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人:黎深
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,召开程序合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<广东吉邦士新材料股份有限公司 2019 年半年度报告>》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,公司编制《广东吉邦士新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》。具体内容详见
公告编号:2019-028
2019 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn
上披露的《吉邦士:2019 年半年度报告》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求,公司监事会对《吉邦士:2019 年半年度报告》进行了审核,发表了如下审核意见:
(1)2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2019 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定,未发现公司 2019 年半年度报告所含的信息存在不符合实际的情况,公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举张伟坚为公司监事》的议案
1.议案内容:
监事李海希由于个人原因辞去监事会监事一职,向公司监事会递交了辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会提名张伟坚担任公司第二届监事会监事,任期与本届监事会相同,自股东大会审议通过之日起生效。
张伟坚先生简历:
张伟坚,男,1985 年 9 月出生,高中学历,中国籍,无境外永久居留权;
2010 年 1 月至 2013 年 7 月,任广东安博基业电器有限公司仓管;2013 年 8 月至
2015 年 7 月任顺丰快递公司仓管主管;2015 年 8 月任佛山市顺德区瑞嘉塑料制
品有限公司(公司前身)模具学徒;2015 年 10 月公司创立大会至 2017 年 10 月
公告编号:2019-028
任广东吉邦士新材料股份有限公司模具主管;2017 年 11 月至今任广东吉邦士新材料股份有限公司生产部副经理。
被任命监事张伟坚持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东吉邦士新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
张伟坚先生简历
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