公告日期：2019-05-20

广东吉邦士新材料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏志彬先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年04月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，分别为苏志彬（持有2,044,000股公司股票）、廖楚杰（持有6,000,000股公司股票）、廖敏光（持有1,400,000股公司股份）、佛山市联美达投资合伙企业（有限合伙）（持有740,000股公司股份），合计持有表决权的股份总数10,184,000股，占公司有表决权股份总数的76.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广东吉邦士新材料股份有限公司2018年年度董事会工作报告的

1.议案内容：



2018年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其2018年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数10,184,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

无

（二）、审议通过《关于广东吉邦士新材料股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》：



1、议案内容：



公司监事会根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将监事会2018年工作情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数10,184,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



无



（三）审议通过《关于<广东吉邦士新材料股份有限公司2018年年度报告>及<广东吉邦士新材料股份有限公司2018年年度报告摘要>的议案》：



1、议案内容：



根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司

有限公司2018年年度报告摘要》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉邦士：2018年年度报告》（公告编号2019-006）、《吉邦士:2018年年度报告摘要》（公告编号2019-007）。



2、议案表决结果：



同意股数10,184,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



无



（四）审议通过《关于广东吉邦士新材料股份有新公司2018年年度财务决算报告的议案》



1、议案内容：



根据《公司章程》及有关规定及公司2018年度主要经营情况，财务总监汇报公司2018年度财务决算情况。



2、议案表决结果：



同意股数10,184,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会由表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



无



（五）审议通过《关于广东吉邦士新材料股份有限公司2019年度财务预算报告的议案》：



1、议案内容：



根据《公司章程》及有关规定，公司2018年度主要经营情况及2019年度规划，财务总监编制公司2019年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



股，占本次股东大会有表……
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