公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-034

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：安信证券

广东吉邦士新材料股份有限公司



2018年第一次职工代表大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2018年11月27日



2.会议召开地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场方式



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话方式发出

5.会议主持人：李海希先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。



二、案审议情况



（一）审议通过《关于公司职工监事换届选举》议案



1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举。公司在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表审议通过，提名选举唐文先生担任公司第二届监事会职工代表监事，与2018年第四



公告编号：2018-034

次临时股东大会选举产生的非职工代表监事组成第二届监事会，任期三年，任期期限自公司2018年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。上述职工监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对职工监事任职资格的要求。在第二届监事会监事就职前，第一届监事会成员将继续履行相应职责。议案内容详见公司于2018年11月29日在全国中上小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉邦士：监事会换届公告》（公告编号：2018-035）。



2.议案表决结果：同意20票；反对0票；弃权0票。



3.回避表决情况



无



4.提交股东大会审议



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《广东吉邦士新材料股份有限公司2018第一次职工代表大会决议》



广东吉邦士新材料股份有限公司

监事会


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