公告日期：2018-07-09

公告编号：2018-024

证券代码：838961证券简称：吉邦士 主办券商：安信证券



广东吉邦士新材料股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年7月6日



2.会议召开地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：苏志彬先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份11,192,000股，占公司股份总数的83.65%。





公告编号：2018-024

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司变更部份募集资金用途的议案》

1.议案内容



根据公司2018年1月15日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉邦士：股票发行方案》，该次股票发行方案实际募集资金总额为1000万元人民币，股票发行募集资金主要用于：（1）购买机器设备；（2）补充流动资金；

（3）偿还银行贷款。其中，购买机器设备590万元，补充流动资金155万元，偿还银行贷款255万元。



根据公司发展需要，经研究，公司拟将用于购买机器设备的部份资金1,052,304.75元变更为用于偿还银行贷款，即对该次募集资金用途作如下变更：购买机器设备项目资金减少1,052,304.75元，偿还银行贷款增加1,052,304.75元。



详见公司2018年6月21日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉邦士：关于变更部份募集资金用途的公告》（公告编号：2018-021）

2.议案表决结果：

同意股数11,192,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2018-024

无

三、备查文件目录

（一）经与会股东、董事和记录人签字确认的公司《2018年第三次临时股东大会决议》



广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2018年7月9日


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