公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-015



证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：安信证券



广东吉邦士新材料股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



1、关联交易概述



（1）关联交易概述



本次关联交易是预计2018年度日常性关联交易。



根据广东吉邦士新材料股份有限公司（以下简称：“公司”或“吉邦士”）业务发展及生产经营情况，公司对 2018 年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括吉邦士与合并报表范围内子公司之间的交易），具体情况如下：



关联方 关联交易类别 预计发生金额



苏志彬、廖楚杰、廖敏 1,500万元[注1]



提供关联担保



光夫妇



苏志彬、廖楚杰、廖敏 2,000万元[注2]



财务资助



光



注1：该担保金额为最高额担保金额。



注2：该2,000万元为全年累计借款发生额不超过人民币2,000万元，单次向公司借款金额不超过人民币500万元。



（2）关联方关系概述



廖楚杰：公司的控股股东、董事，截至2018年4月13日，持有公司55.15%的股份；



苏志彬：廖楚杰的配偶，公司董事长、法定代表人，与公司财务总监苏结玲为兄妹关系，截至2018年4月13日持有公司18.39%的股份；



廖敏光：公司股东、董事、总经理，截至2018年4月13日，持有公司12.87%的股份；



陈少霏：廖敏光配偶，不持有公司股份；



以上交易构成了关联交易。



（三）表决和审议情况



公司于2018年04月23日召开了第一届董事会第十二次会议，审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》，根据《公司章程》规定的回避制度，公司关联董事苏志彬、廖敏光、苏结玲回避表决，所以对该议案进行投票董事人数不足3人，该议案直接提交股东大会审议。



（4）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要经有关部门批准的情况。



2、关联方介绍



（1）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



廖楚杰 广东省佛山市禅城 无 无



苏志彬 广东省佛山市禅城 无 无



廖敏光 广东省佛山市顺德区大良街道 无 无



陈少霏 广东省佛山市顺德区大良街道 无 无



（2）关联关系



廖楚杰：公司的控股股东、董事，截至2018年4月13日，持有公司55.15%的股份；



苏志彬：廖楚杰的配偶，公司董事长、法定代表人，与公司财务总监苏结玲为兄妹关系，截至2018年4月13日持有公司18.39%的股份；



廖敏光：公司股东、董事、总经理，截至2018年4月13日，持有公司12.87%的股份；



陈少霏：廖敏光配偶，不持有公司股份；



三、关联交易的主要内容



（一）公司股东2018年度为公司银行贷款无偿提供关联担保，预计最高担保金额不超过1,500万元。



（二）2018年度，因公司日常经营和资金周转需要，公司股东拟有偿为公司提供财务资助，单次向公司出借金额不超过人民币500万元，全年累计借款发生额不超过人民币2,000万元。



4、交易的定价及定价依据



（1……
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