公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-005



证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：安信证券



广东吉邦士新材料股份有限公司



股票发行方案



地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路9号之五



电话：0757-22802911



传真：0757-22316281



邮箱：info@gboxchina.com



主办券商



住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元



二一八年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



目录......3



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



（一）发行目的......5



（二）发行对象......5



（三）发行价格及定价方法......7



（四）发行数量及预计募集资金总额......7



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况，及其对公司本次股票发行价格造成的影响.......................................................................................................................................7



（六）本次发行股票限售安排及自愿锁定的承诺......8



（七）募集资金用途的必要性和可行性分析......8



（八）本次募集资金的专项账户管理......12



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......12



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......13



三、非现金资产认购情况......13



四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



五、前次发行募集资金的使用情况......14



六、公司需要披露的其他重大事项......14



七、附生效条件的股份认购协议内容摘要......14



（一）合同主体、签订时间......14



（二）甲方的保证和承诺......15



（三）乙方的保证和承诺......15



（四）认购款缴付......15



（五）合同生效条件......16



（六）违约责任......16



八、本次股票发行相关的中介机构信息......16



（一）主办券商......16



（二）会计师事务所......16



（三）律师事务所......17



九、董事、监事和高级管理人员有关声明......17



一、公司基本信息



（一）公司名称：广东吉邦士新材料股份有限公司



（二）证券简称：吉邦士



（三）证券代码：838961



（四）注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路9号之五



（五）办公地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路9号之五



（六）联系电话：0757-22802911



（七）法定代表人：苏志彬



（八）董事会秘书：何嘉红



二、发行计划



（一）发行目的



本次股票发行的主要目的是：（1）购买机器设……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。