公告日期:2018-01-11
广东吉邦士新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
公告编号:2018-004
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:安信证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2018年01月10日
2、会议召开地点:广东吉邦士新材料股份有限公司会议室
3、会议召开方式:现场方式
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:苏志彬先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的
股份10,141,000股,占公司总股份的93.21%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于取消<吉邦士:股票发行方案>及相关事宜的议案》1、议案内容:
广东吉邦士新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
由于有战略股东拟参与公司定增,公司需要重新制定股票发行方案,经董事会综合考虑并与各方商议,公司决定取消2017年第一次股票发行方案,并与投资者协商解除与此次股票发行相关协议。
待确定股票发行方案后,公司将及时启动股票发行计划,并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露。
2、议案表决结果:
同意股数2,140,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股
数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东
大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
股东苏志彬、廖楚杰因是广东顺德文扬网络科技有限公司的关联方,故对该议案进行了回避表决。
(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、议案内容:
公司原聘请的审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已经履行完合同约定的审计事项,公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。经公司综合评议,不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构。
为了更好的地推进审计工作的开展,经综合评估,拟聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度审计机构,负责公司2017年度财务报告审计工作。
2、议案表决结果:
同意股数10,141,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对
股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3、回避表决情况:
无
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三、备查文件
经与会股东签字确认的《广东吉邦士新材料股份有限公司2018年第一次临
时股东大会决议》;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2018年01月11日
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