公告日期：2018-01-11

广东吉邦士新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告



公告编号：2018-004



证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：安信证券



广东吉邦士新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年01月10日



2、会议召开地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：苏志彬先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年12月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息



披露平台（www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的



股份10,141,000股，占公司总股份的93.21%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于取消<吉邦士：股票发行方案>及相关事宜的议案》1、议案内容：



广东吉邦士新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告



由于有战略股东拟参与公司定增，公司需要重新制定股票发行方案，经董事会综合考虑并与各方商议，公司决定取消2017年第一次股票发行方案，并与投资者协商解除与此次股票发行相关协议。



待确定股票发行方案后，公司将及时启动股票发行计划，并在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露。



2、议案表决结果：



同意股数2,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股



数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东



大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



股东苏志彬、廖楚杰因是广东顺德文扬网络科技有限公司的关联方，故对该议案进行了回避表决。



（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1、议案内容：



公司原聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。经公司综合评议，不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。



为了更好的地推进审计工作的开展，经综合评估，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。



2、议案表决结果：



同意股数10,141,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对



股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股



东大会有表决权股份总数的0%。



3、回避表决情况：



无



广东吉邦士新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告



三、备查文件



经与会股东签字确认的《广东吉邦士新材料股份有限公司2018年第一次临



时股东大会决议》；



广东吉邦士新材料股份有限公司



董事会



2018年01月11日




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