公告日期：2017-12-25

广东吉邦士新材料股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告



公告编号：2017-040



证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：安信证券



广东吉邦士新材料股份有限公司



关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东吉邦士新材料股份有限公司（以下简称“吉邦士”或“公司”）第一届董事会第十八次会议审议，决定召开2018年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第一次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2018年01月10日10:00



结束时间：2018年01月10日12:00



（五）会议召开方式



现场方式召开



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年1月5日。股权登记日下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券广东吉邦士新材料股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告



的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。



（七）会议地点：广东吉邦士新材料股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、《关于取消<吉邦士：股票发行方案>（公告编号：2017-026）的议案》；2、《关于更换会计师事务所的议案》；



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间



2018年01月09日 9：00-17：00



（三）登记地点



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：何嘉红



地址：广东省佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会新凯路 9



号之五



电话：0757-22802916



传真：0757-22316281



广东吉邦士新材料股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告



邮箱：info@gboxchina.com



（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。



（三）临时提案：临时议案请于会议召开10天前提交。



五、备查文件



《广东吉邦士新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



特此通知



广东吉邦士新材料股份有限公司



董事会



2017年12月25日




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