公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-013

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，决议内容合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838961 吉邦士 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司股东提议，公司拟更换 2023 年度财务数据审计机构，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《拟变更会计师事务所公告》。
（二）审议《关于选举公司董事的议案》

鉴于公司董事苏结玲女士辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低要求，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴嘉静女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴嘉静，女，1991 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。2013 年 7 月至今 ，历任公司跟单员、销售专员、销售总监；2015年10月至2023年5月，任公司董事。

截至 2024 年 3 月 27 日，吴嘉静女士未持有公司股份，不是联合失信惩
戒对象，不属于失信被执行人，与公司持股 5%以上股东及董事、监事、高级管

公告编号：2024-013

理人员不存在关联关系。
（三）审议《关于对外投资的议案》

根据公司经营管理需要，公司拟设立全资子公司，具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露的《对外投资的公告》。
（四）审议《关于预计日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计（该关联交易不包括公司与合并报表范围内子公司之间的交易），
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中山市腾进电器有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为四；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的……
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