公告日期:2024-01-30
公告编号:2024-003
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点:中山市中山市南头镇穗宏街 30 号 201 室
3. 会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 18 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长苏志彬
6. 会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于广东吉邦士科技有限公司与匠品匠企业运营管理(广东)合伙企业(有限合伙)合作成立新公司“广东食器匠餐具有限公司”的议案》1.议案内容:
公告编号:2024-003
公司为了未来更好发展以及整合餐具其他品类,现与匠品匠企业运营管理(广东)合伙企业(有限合伙)合作成立新公司“广东食器匠餐具有限公司”,共同开拓餐具四件套的市场。广东吉邦士科技有限公司在新公司占股 51%,预计出资 255 万。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 30 日
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