公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-035
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:中山市南头镇月桂东路以南(奥马八分厂后面)厂房 201室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 19 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长苏志彬
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年一季报的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-035
2023 年第一季度,公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责,认真履行忠实义务和勤勉义务,有效维护了公司和全体股东的利益。总经理编制了 2023 年第一季度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任卢琼娟为财务总监的议案》
1.议案内容:
鉴于公司财务总监苏结玲辞职及监事卢琼娟已经提出辞职申请,经总经理吴腾超综合考量,聘任卢琼娟为公司财务总监,任期至本届高级管理人员期限届满,自卢琼娟监事辞职生效之日起生效。
卢琼娟,女,1976年5月出生,高中学历,中国籍,无境外永久居留权;1997年7月至2002年7月,任中山市南头镇耀记副食店出纳;2002年8月至2004年6月,任中山市派特电器有限公司会计;2004年7月至2008年5月,任中山市南头镇耀记副食店出纳;2008年6月公司至2009年9月,任中山市双轮电器有限公司会计;2009年10月至2014年3月,任中山市南头镇伟恒包装厂会计;2014年4月至2022年10月,任中山市凯众金属制品有限公司会计;2022年10月至今,任公司会计。
截至【2023】年【4】月【19】日,卢琼娟女士不持有公司股份,不是联合失信惩戒对象,不属于失信被执行人,与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-035
(三)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》
等的相关规定,提议公司于 2023 年 5 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东吉邦士新材料股份有限公司第【三】届董事会第【十二】次会议决议;
卢琼娟辞职报告;
苏结玲辞职报告;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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