公告日期：2023-04-18

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838961 吉邦士 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东连越律师事务所相关律师。
（七）会议地点

中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。
（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定及公司 2022 年的主要经营情况，财务总监汇
报公司 2022 年度财务决算情况。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司章程》的有关规定、公司 2022 年度主要经营情况及 2023 年的年
度规划，财务总监编制公司 2023 年年度预算报告。
（五）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。（六）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司编制《广东吉邦士新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及《广东吉邦士新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2022 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
（八）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额 1/3 的议案》

根据公司最新的审计数据，对公司未弥补亏损超过公司实收股本三分之一事项进行审议。
（九）审议《关于选举吴腾超为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事廖祺杰先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低要求，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举吴腾超先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴腾超，男，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任广东容声电器股份有限公司生活电器分公司总经

理助理；2019 年 10 月至 2022 年 8 月，任佛山市腾进电器有限公司监事、总经
理助理；2019 年 7 月至 2022 年 2……
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