公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-029



证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券



广东吉邦士新材料股份有限公司董事、高级管理人员任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2023年 4 月 14 日审议并通过：



聘任吴腾超先生为公司总经理，任职期限至第三届高级管理人员任期届满，自 2023

年 4 月 14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联

合惩戒对象。



选举吴腾超先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶凯婷女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因



因总经理苏志彬辞职，公司特聘请吴腾超为公司总经理，主持日常工作；因董事吴嘉静、廖祺杰辞职，董事会选举吴腾超、叶凯婷为董事，与苏志彬、廖楚杰、苏结玲一起组成公司董事会。

（三）新任董监高人员履历





公告编号：2023-029



吴腾超，男，1993 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016

年 7 月至 2019 年 9 月，任广东容声电器股份有限公司生活电器分公司总经理助理；2019

年 10 月至 2022 年 8 月，任佛山市腾进电器有限公司监事、总经理助理；2019 年 7 月

至 2022 年 2 月，任中山市腾进电器有限公司监事；2022 年 2 月至今，任中山市腾进电

器有限公司执行董事、总经理。



截至 2023 年 4 月 14 日，吴腾超先生未直接持有公司股份，通过中山市腾进电器有

限公司控制了公司 45.72%的表决权，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人。除了为中山市腾进电器有限公司实际控制人之外，吴腾超与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。



叶凯婷，女，1993 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015

年 3 月至 6 月，任耐特布艺有限公司外贸业务员；2015 年 7 月至 2016 年 2 月，自有执

业者；2016 年 3 月至 2017 年 3 月，任赛威家具办公有限公司业务员；2017 年 1 月至

2021 年 1 月，任佛山市顺德区龙江镇凯升家具制造厂销售专员。



截至 2023 年 4 月 14 日，叶凯婷女士未持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不

属于失信被执行人，为吴腾超的配偶。

二、任命对公司产生的影响



公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。



本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：



本次任命是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件



广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；



吴腾超简介；





公告编号：2023-029



叶凯婷简介；



广东吉邦士新材料股份有限公司

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