公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-011

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838961 吉邦士 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市南头镇月桂东路以南（奥马八分厂后面）厂房 201 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

公司监事黎深先生辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举卢琼娟女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

卢琼娟，女，1976 年 5 月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权；
1997 年 7 月至 2002 年 7 月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2002 年 8 月至
2004 年 6 月，任中山市派特电器有限公司会计；2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任
中山市南头镇耀记副食店出纳；2008 年 6 月公司至 2009 年 9 月，任中山市双轮
电器有限公司会计；2009 年 10 月至 2014 年 3 月，任中山市南头镇伟恒包装厂
会计；2014 年 4 月至 2022 年 10 月，任中山市凯众金属制品有限公司会计；2022
年 10 月至今，任公司会计。

截至【2023】年【2】月【10】日，卢琼娟女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。


公告编号：2023-011

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记……
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