公告日期:2023-02-20
公告编号:2023-010
证券代码:838961 证券简称:吉邦士 主办券商:开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 10 日以文件方式发出
5.会议主持人:董事长苏志彬
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于公司监事黎深先生辞去监事职务,公司第三届监事会第五次会议审议通
公告编号:2023-010
过了《关于选举公司第三届监事会监事的议案》,拟选举卢琼娟女士为公司第三届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
故董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会,审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
广东吉邦士新材料股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日
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