公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-009

证券代码：838961 证券简称：吉邦士 主办券商：开源证券
广东吉邦士新材料股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以文件方式发出

5.会议主持人：黎深
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的
规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事何银彩因提交辞职报告缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司监事黎深先生辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》

公告编号：2023-009

和《公司章程》的有关规定，选举卢琼娟女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

卢琼娟，女，1976 年 5 月出生，高中学历，中国籍，无境外永久居留权；
1997 年 7 月至 2002 年 7 月，任中山市南头镇耀记副食店出纳；2002 年 8 月至
2004 年 6 月，任中山市派特电器有限公司会计；2004 年 7 月至 2008 年 5 月，任
中山市南头镇耀记副食店出纳；2008 年 6 月公司至 2009 年 9 月，任中山市双轮
电器有限公司会计；2009 年 10 月至 2014 年 3 月，任中山市南头镇伟恒包装厂
会计；2014 年 4 月至 2022 年 10 月，任中山市凯众金属制品有限公司会计；2022
年 10 月至今，任公司会计。

截至【2023】年【2】月【10】日，卢琼娟女士不持有公司股份，不是联合失信惩戒对象，不属于失信被执行人，与公司董监高人员及持股 10%以上股东不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东吉邦士新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；

广东吉邦士新材料股份有限公司
监事会
2023 年 2 月 20 日

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