公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-016



证券码：838960 证券简称：三精科技 主办券商：安信证劵



咸阳三精科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一） 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月12日，书面。



2、会议召开时间：2017年8月23日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事会主席赵宁娟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。



（二） 会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



公告编号：2017-016



议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决



议的监事共 0 人。



二、 议案审议情况



审议通过《关于公司2017 年半年度报告的议案》。



1、议案内容



监事会对《咸阳三精科技股份有限公司2017半年度报告》进行



了审核，认为《咸阳三精科技股份有限公司2017年半年度报告》的



编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,真实地反映了公司2017年半年度的经营管理和财务状况。



2、议案表决结果：



同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联监事，无需回避。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



5、公司2017年半年度报告的具体内容详见披露于全国股份转



让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc的《咸



阳三精科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-



014）。



三、 备查文件目录



公告编号：2017-016



经与会监事签字确认的《咸阳三精科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告



咸阳三精科技股份有限公司



监事会



2017年8月25日




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