公告日期：2017-05-16

证券代码：838960 证券简称：三精科技 主办券商：安信证劵



咸阳三精科技股份有限公司



2016年度股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月14日



2.会议召开地点：咸阳三精科技股份有限公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长屈扬先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《咸阳三精科技股份有限公司章程》和《咸阳三精科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份11,111,100股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容：



股东大会认为，《公司2016年度董事会工作报告》真实、客观反



映了公司2016年度董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议等



情况，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 1111.11 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容：



股东大会认为，《公司2016年度监事会工作报告》真实、客观反



映了公司日常工作及监事会职权履行等情况，审议通过了《公司2016



年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数 1111.11 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（三）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要》



1.议案内容：



议案内容详见公司于 2017年 4月 24 日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn)披露的《咸阳三精科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号 2017-011）和《咸阳三精科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数 1111.11 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项、无需回避。



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告》



1.议案内容：



股东大会认为《公司2016年度财务决算报告》内容详实，能够真



实反映公司整体运作情况，审议通过了《公司 2016 年度财务决算报



告》。



2.议案表决结果：



同意股数 1111.11 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃



权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告》



1.议案内容：



会议认为《公司2017年度财务预算报告》编制和审议程序符合法



律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司20……
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