蓝桃文化:关于召2022年年度股东大会通知公告
蓝桃文化资讯
2023-04-27 17:05:10
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公告日期:2023-04-27


公告编号:2023-014

证券代码:838959 证券简称:蓝桃文化 主办券商:大同证券
蓝桃文化(西安)股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议,本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 22 日 10:00。

(六)出席对象


公告编号:2023-014

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838959 蓝桃文化 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海德禾翰通律师事务所李汶律师、金上琨律师。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

由公司董事长闫强做的 2022 年度董事会工作报告。
(二)审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见《蓝桃文化(西安)股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-011)和《蓝桃文化(西安)股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-010)。
(三)审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

《2022 年财务决算方案》


公告编号:2023-014

(四)审议《关于 2023 年度财务预算方案的议案》

《2023 年度财务预算报告》
(五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
(六)审议《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》

关于 2022 年年度利润分配方案的议案。
(七)审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作报告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。


公告编……
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