公告日期：2020-07-16

公告编号：2020-035



证券代码：838958 证券简称：闳业机械 主办券商：国融证券



江苏闳业机械股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 15 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：还伟海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开及议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数18,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司其他高级管理人员未出席本次会议。

二、议案审议情况



一、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》；





公告编号：2020-035



议案内容：董事会工作报告就 2019 年度公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，提出了 2020 年度的工作思路和重点工作。



表决结果：同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



二、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》；



议案内容：公司监事会就 2019 年度监事会日常工作情况进行了回顾、总结，编制了《2019 年度监事会工作报告》。



表决结果：同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》；



议案内容：根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，编制了 2019 年度的财务决算报告。



表决结果：同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



四、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》；



议案内容：根据现行有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司执行《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际情况，编制了 2020 年度的财务预算报告。



表决结果：同意股数 18,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



五、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》；



议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，公



公告编号：2020-035



司决定 2019 年度不进行利润分配。



表决结果：同意股数 18,060,000 股，占……
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