闳业机械:2020年第一次临时股东大会通知公告
闳业机械资讯
2020-03-18 17:23:58
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公告日期:2020-03-18


公告编号:2020-006

证券代码:838958 证券简称:闳业机械 主办券商:国融证券

江苏闳业机械股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 3 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号:2020-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838958 闳业机械 2020 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名吴津先生为公司董事候选人的议案》

本议案具体内容详见公司于2020年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2020-005)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2020 年 4 月 3 日 08 时 30 分-09 时 00 分。

(三)登记地点:江苏省盐城市盐都区大冈镇卧龙东路 88 号。


公告编号:2020-006

四、其他

(一)会 议 联 系 方 式 : 联 系 电 话 : 0515-88805008-8021 ; 传 真 号 码 :
0515-88802686 ;邮政编码:224043 ;联系人:张乃扣。
(二)会议费用:参会人员食宿费用及交通费用自理。
五、备查文件目录
《江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

江苏闳业机械股份有限公司董事会
2020 年 3 月 18 日


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