公告日期:2020-03-18
公告编号:2020-005
证券代码:838958 证券简称:闳业机械 主办券商:国融证券
江苏闳业机械股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:还伟海
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
刘茂兵因个人原因未出席董事会,也未委托其他董事代为行使表决权。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名吴津先生为公司董事候选人的议案》
1.议案内容:
鉴于刘茂兵先生因个人原因辞去公司董事、副总经理、财务负责人职务,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会提名吴津先生为公司董事候选人,任职期限自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会
公告编号:2020-005
届满止。
吴津,男,汉族,1980 年 8 月出生,盐城盐都人,初中学历,现任江苏闳
业机械股份有限公司裁床事业部生产主管。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟定于 2020 年 4 月 3 日 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年第
一次临时股东大会。本次临时股东大会审议议案为:审议《关于提名吴津先生为公司董事候选人的议案》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江苏闳业机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
江苏闳业机械股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 18 日
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